Мошенники, большинство из которых были выходцами из Румынии, действовали по следующей схеме. Они размещали на интернет-аукционах объявление о продаже автомобилей и просили победителя торгов перевести деньги на счет в системе Western Union, открытый под вымышленным именем. После получения суммы банда меняла контакты и реквизиты. В общей сложности лже-автоторговцы выманили у пользователей $2,7 млн.
Мошенники постоянно переезжали, и за четыре года успели открыть счета в банках Иллинойса, Нью-Йорка, Флориды, Аризоны и округа Колумбии.
Приговор Гигине, который отвечал в банде за финансовые операции и открытие новых счетов, будет вынесен в мае. Ему грозит штраф в $250 тыс. и тюремное заключение на срок до 20 лет. Ранее суд в штате Флорида уже приговорил румына к двум годам и трем месяцам тюрьмы.